农发行四平市分行全面加强反洗钱管理专项工作

时间： 2023-05-09 02:00     浏览量：516

为加强反洗钱管理工作,该行近期针对“客户尽职调查、洗钱风险等级评定、客户身份资料和交易记录保存、交易监测”等4大方面进行全面的自查,成立了自查专项小组进行排查。通过排查,消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义,是农发行履行社会责任的重要体现。